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灵矩全景式监管合规平台IRAP产品彩页
2021年1月15日,中国人民银行发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)(以下简称《指引》),明确提出对各法人金融机构和非银行支付机构(以下简称“法人金融机构”)洗钱和恐怖融资风险自评估工作(以下简称“自评估”)的指导原则和具体要求。《指引》的发布是中国人民银行落
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灵矩全景式监管合规平台EAST产品白皮书
2021年9月,银保监会正式发布《商业银行监管评级 办法》,数据治理的评估权重占到5%,EAST报送数据将是主要的评估依据之一。后续EAST报送数据质 量若达不到要求,银行面对的已不单纯是罚款,而是 整体评级得分的降低,综合风险等级的提高,这将极大影响到银行正常业务的开展及长期发展。而EAST 报送业务覆盖面广